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“跑分”平臺為“套路貸”洗錢 3個月流轉資金8.6億元

  新華社南京10月28日電(記者朱國亮)江蘇省揚州市公安局新近在“凈網2020”專項行動中摧毀一“跑分”平臺,這一平臺為上百個“套路貸”App洗錢,3個月流轉資金8.6億元。

  “跑分”平臺,也稱第四方支付平臺,是一種網絡黑產,主要為“套路貸”、跨境賭博、網絡詐騙等涉網犯罪流轉資金,以逃避公安打擊和金融部門監(jiān)管。

  揚州市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局網安大隊副大隊長夏澤軍介紹,揚州警方摧毀的這一“跑分”平臺主要為“套路貸”犯罪團伙流轉資金。平臺承接上百個“套路貸”App的放貸、收貸業(yè)務,然后通過給予一定比例手續(xù)費,從招募的大量承兌商賬戶走賬兌付或回收資金。

  夏澤軍說,“跑分”平臺與“套路貸”犯罪團伙、下游承兌商之間利用虛擬幣進行結算,在“套路貸”犯罪團伙與“套路貸”受害人之間形成一道“防火墻”。同時,平臺利用承兌商放貸、收貸時采取隨機派單模式,放貸、收貸賬號之間無關聯(lián),資金流向無規(guī)律,進一步規(guī)避金融監(jiān)管,逃避公安查證、打擊。

  這一“跑分”平臺于2019年6月在廣東深圳成立,目前平臺幕后實際負責人龍某、廖某等7名犯罪嫌疑人悉數(shù)被揚州警方抓獲,案件還在進一步辦理之中。

  另據(jù)揚州市公安局提供的信息,警方查獲的平臺數(shù)據(jù)顯示,案發(fā)前3個月,這一平臺為上游“套路貸”犯罪團伙流轉的資金量累計達8.6億元,平臺從中獲利超6000萬元。

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