南寧一夫妻以高額回報(bào)為誘餌，非法吸收存款3400余萬元

橫縣一對夫妻以高額回報(bào)為誘餌，向公眾推廣廣西泰潤公司的“投資”項(xiàng)目，在一年多時(shí)間里，幫助他人非法吸收600多人存款3400余萬元。近日，橫縣法院一審以非法吸收公眾存款罪，分別判處閉某猛、謝某英有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金10萬元，責(zé)令退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。

廣西泰潤系列共9家公司（對外宣稱“廣西泰潤集團(tuán)”），除了一家公司外，法定代表人均是姚某成，實(shí)際控制人均是姚某之，公司注冊地在南寧市、貴港市及廣東湛江市，經(jīng)營范圍包括餐飲、日用百貨、旅游信息、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、酒店管理、物業(yè)管理、實(shí)業(yè)投資等。

記者了解到，廣西泰潤系列公司沒有從事金融業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍，亦未取得《金融許可證》，不具備辦理金融業(yè)務(wù)即不具備向社會(huì)不特定公眾吸收存款的資質(zhì)。然而，上述公司通過推廣“大浪淘沙”“負(fù)氧離子”“竹福星”“萬能居掛職”等投資項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，向社會(huì)不特定對象公開募集股份和資金。

2016年5月，橫縣人閉某猛、謝某英夫婦通過他人介紹，參與投資廣西泰潤公司推出的“大浪淘沙”“負(fù)氧離子”“竹福星”“萬能居掛職”等項(xiàng)目，成為公司掛職員工。

2017年4月，閉某猛、謝某英開始以位于橫縣云表鎮(zhèn)云表街的住宅為據(jù)點(diǎn)，以口口相傳、微信群、釘釘群及組織人員參加項(xiàng)目推介會(huì)等方式，在云表鎮(zhèn)向社會(huì)不特定對象宣傳和推廣廣西泰潤公司推出的投資項(xiàng)目，先后發(fā)展徐某光、韋某運(yùn)等人員加入其投資陣容，并形成自己的團(tuán)隊(duì)，為公司吸收投資者的資金，后將所吸收的資金上繳到公司指定的銀行賬戶。

2018年1月，閉某猛、謝某英晉升為廣西泰潤公司一星級董事級別會(huì)員后，申請成立橫縣云表點(diǎn)“報(bào)單中心“，繼續(xù)為公司吸收社會(huì)不特定人員的投資資金，并將所吸收的資金上繳到公司指定的銀行賬戶。

至案發(fā)，閉某猛、謝某英已晉升為廣西泰潤公司二星級董事。2019年7月18日，閉某猛、謝某英因涉嫌非法吸收公眾存款被橫縣公安局抓獲歸案。

經(jīng)廣西科桂會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司鑒定，自2017年4月30日至2018年10月12日期間，閉某猛、謝某英吸收覃某煌、岑某等651人存款共計(jì)3400余萬元，已轉(zhuǎn)回本金1400萬余元，發(fā)放收益64萬元，尚余2020萬余元未返回存款人。

橫縣人民法院審理后認(rèn)為，閉某猛、謝某英幫助他人吸收公眾存款，數(shù)額巨大，兩人的行為已構(gòu)成非法吸收公從存款罪，遂依法作出上述判決。