哈爾濱市警方打掉一非法集資犯罪團(tuán)伙 涉案金額超百億

哈爾濱市公安局平房分局將主要涉案犯罪嫌疑人抓捕歸案。（哈爾濱市公安局平房分局供圖）

中新網(wǎng)哈爾濱5月16日電(黃慶 姜輝)16日，哈爾濱市公安局平房分局發(fā)布消息，該分局成功打掉了一個(gè)利用P2P互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺(tái)非法集資的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過(guò)線上和線下兩種集資方式非法吸收公眾資金高達(dá)100余億元(人民幣，下同)。

2018年12月17日，哈爾濱市公安局平房分局接到案件線索，轄區(qū)內(nèi)有兩家金融投資公司存在非法集資犯罪行為，并且涉案金額巨大。該分局立即組織精干警力，對(duì)這兩家公司開展立案?jìng)刹�。偵查員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這兩家公司共同隸屬于銀信天下財(cái)富投資管理有限公司，該投資管理有限公司于2014年3月6日在北京注冊(cè)成立，在黑龍江省及其他省份均設(shè)立多家分公司，法定代表人兼實(shí)際負(fù)責(zé)人為陳某濤。

從2014年4月開始，銀信天下財(cái)富投資管理有限公司在未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采取電視廣告宣傳、手機(jī)軟件宣傳、召開宣傳會(huì)議及口口相傳等方式，公開對(duì)外宣傳其理財(cái)模式和理財(cái)產(chǎn)品，虛構(gòu)借貸平臺(tái)的借款端，虛擬借款項(xiàng)目，并許以年化收益率12%的高額回報(bào)率，吸引集資參與人大量投入資金，通過(guò)線上和線下兩種集資方式非法吸收公眾資金高達(dá)100余億元。這些資金全部進(jìn)入該公司非法設(shè)立的資金池，然后被陳某濤用于其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，給集資參與人造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

2019年2月14日，在掌握大量證據(jù)情況下，哈爾濱市公安局平房分局組織警力出擊，將銀信天下財(cái)富投資管理有限公司多名主要涉案犯罪嫌疑人抓捕歸案。目前，陳某濤、左某香等24名犯罪嫌疑人已被公安機(jī)關(guān)移送起訴。(完)