安徽警方摧毀一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙 涉案資金2億元

中新網(wǎng)合肥3月20日電(記者 趙強(qiáng))記者20日從安徽省公安廳獲悉，今年2月初，安徽安慶大觀警方經(jīng)縝密偵查、連續(xù)奮戰(zhàn)，歷時(shí)1個(gè)多月，一舉破獲孫某某等組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲犯罪嫌疑人8名，成功摧毀了一個(gè)涉及全國12個(gè)省市的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，涉案資金2億余元。

2021年1月，接群眾報(bào)案稱，“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”投資平臺(tái)涉嫌傳銷。在此平臺(tái)交納一定費(fèi)用后，通過發(fā)展下線以獲取利益，疑似傳銷組織。

民警克服重重困難，循線追蹤、多方取證，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的資金流、組織結(jié)構(gòu)體系、骨干成員身份信息、公司運(yùn)營情況以及網(wǎng)上數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。經(jīng)過深挖研判，初步查清了以孫某某為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，并進(jìn)一步查明了該網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的經(jīng)營體系。

經(jīng)查，該平臺(tái)是以安徽一生物科技有限公司創(chuàng)立的網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)，該犯罪團(tuán)伙在互聯(lián)網(wǎng)搭建“環(huán)球財(cái)富熊貓金元”網(wǎng)站，以提供虛擬數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，并制定相關(guān)投資檔次、獎(jiǎng)勵(lì)方式、提現(xiàn)規(guī)定，蠱惑社會(huì)公眾投資加盟“熊貓金元”項(xiàng)目并享受增值盈利，誘使他人通過平臺(tái)進(jìn)行投資。以交納入門費(fèi)為會(huì)員，通過推薦返利、消費(fèi)返利等模式，大肆吸納參與者，通過發(fā)展下線會(huì)員獲利，并按照一定的層級(jí)排列，以發(fā)展人頭為計(jì)酬依據(jù)。

為擴(kuò)大規(guī)模，該平臺(tái)通過組建團(tuán)隊(duì)、聘請(qǐng)講師、開設(shè)微信群等方式給新會(huì)員洗腦并發(fā)展下線，會(huì)員近2000余人，遍布安徽、湖南、浙江等12個(gè)省市，發(fā)展人員數(shù)量巨大，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。

經(jīng)過1個(gè)多月的連續(xù)奮戰(zhàn)，民警逐漸掌握了該傳銷組織脈絡(luò)及其確鑿違法證據(jù)，輾轉(zhuǎn)多地，一舉抓獲涉案人員8名。經(jīng)審訊，孫某某等人對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，孫某某等8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案已被依法移送起訴，案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。(完)