《南寧市非法集資舉報獎勵辦法》出臺

鼓勵社區(qū)網(wǎng)格員參與舉報 每起案件最高可獎10萬元

經(jīng)過南寧市金融辦聯(lián)合市公安局、市財政局和市市場監(jiān)督管理局對《南寧市非法集資舉報獎勵暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）重新修訂，近日《南寧市非法集資舉報獎勵辦法》（以下簡稱《辦法》）出臺，進一步落實屬地責(zé)任，鼓勵社區(qū)網(wǎng)格員參與舉報，舉報有功且滿足條件的舉報人將獲獎勵，每起案件最高可獎10萬元。

《辦法》的出臺將進一步強化社會監(jiān)督，鼓勵社會各界積極參與防范和處置非法集資工作，及時發(fā)現(xiàn)非法集資案件線索，依法查處非法集資犯罪活動，切實維護我市經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定，助力打贏防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。

落實責(zé)任簡化程序

由城區(qū)及開發(fā)區(qū)受理和核實舉報線索

2017年，市政府印發(fā)實施了《暫行辦法》，對非法集資違法犯罪活動起到了打早打小的積極作用。但舉報線索核查過程長，獎勵標(biāo)準(zhǔn)門檻較高，群眾舉報意愿不強，舉報的線索對公安機關(guān)立案偵查貢獻較低以及基層處置化解風(fēng)險積極性不高等問題也逐步顯現(xiàn)出來。

由于《暫行辦法》于2019年12月9日到期，市金融辦聯(lián)合有關(guān)部門，在《暫行辦法》的基礎(chǔ)上重新草擬了《辦法》，對獎勵對象、獎勵標(biāo)準(zhǔn)和獎勵程序進行明確和細(xì)化，有利于更好地調(diào)動群眾舉報非法集資活動的積極性�！掇k法》的亮點就是進一步落實屬地責(zé)任，明確由各城區(qū)、開發(fā)區(qū)金融監(jiān)管部門（或承擔(dān)此項工作的職能部門）負(fù)責(zé)組織舉報線索的受理、審核。舉報線索由同級部門受理、核實，并后期跟進化解風(fēng)險，減少線索移交流程，避免跨級跨部門對接，簡化了程序，提高了效率。

根據(jù)《辦法》，非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。任何自然人、法人和其他組織（以下統(tǒng)稱舉報人）均有權(quán)向有關(guān)部門舉報非法集資線索。舉報人以來信、走訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等方式，對本市內(nèi)的涉嫌非法集資行為進行舉報，經(jīng)查證屬實并依法作出處理后，予以相應(yīng)獎勵的行為。

提高獎勵金額

舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)多重因素綜合評定

針對獎勵標(biāo)準(zhǔn)，《辦法》規(guī)定，舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)舉報案件情節(jié)、性質(zhì)、涉案金額等因素綜合評定，分為一級、二級、三級三個標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)將獲得不同程度的獎勵，每起案件的獎勵原則上不超過10萬元。

具體來看，屬于一級舉報的，涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的萬分之五給予獎勵；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的萬分之四給予獎勵，按比例計算獎勵金額不足15000元的，按15000元獎勵。屬于二級舉報的，涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的萬分之三給予獎勵；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的萬分之二給予獎勵，按比例計算獎勵金額不足10000元的，按10000元獎勵。屬于三級舉報的，可視情況給予3000—5000元獎勵。

值得注意的是，對提供非法集資類違法違規(guī)廣告圖片或詳細(xì)信息，經(jīng)城區(qū)、開發(fā)區(qū)市場監(jiān)管等行政主管部門查證，并報同級地方金融監(jiān)管部門審核確認(rèn)為非法集資類違法違規(guī)廣告的，給予舉報人1500元的獎勵。此項獎勵可與前三級的同時享受。被舉報的非法集資行為情節(jié)較輕，經(jīng)城區(qū)、開發(fā)區(qū)以上（含）公安機關(guān)查實，并經(jīng)同級地方金融監(jiān)管部門、公安機關(guān)、市場監(jiān)管等相關(guān)部門會商會審，可以不經(jīng)刑事打擊而提早化解的，在會商會審予以明確后，給予舉報人3000元獎勵。

此次修訂，一、二、三級舉報獎勵的最低標(biāo)準(zhǔn)由2000元、1000元、500—1000元分別提高至15000元、10000元、3000—5000元，非法集資類違法違規(guī)廣告的線索獎勵由200元提高至1500元。新增可以不經(jīng)刑事打擊而提早化解的線索獎勵，在公安機關(guān)等有關(guān)部門會商會審明確后，可給予舉報人3000元獎勵。相比過去，《辦法》提高了獎勵金額，進一步鼓勵社會各界積極參與防范和處置非法集資工作，力爭早發(fā)現(xiàn)、早處置。